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江苏美尔斯特出资有限公司涉嫌网络电信欺诈 附上骗局人员名单

发布时刻:2017-06-09 20:26 出处:网络 修改:佚名

湖南纬德大宗产品现货生意中心有限公司上骗局人员名单

序号 名字 纬德账号 上骗局金额(元) 联络电话

1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830

2 李富光 1380221017 29320.00 13335107170

3 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660

4 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032

5 张涛 886011888127 199200.00 18191016939

6 张舒 581001883102 190000.00 13464009366

7 朱万星 57611089 100000.00 13869616476

8 彭国勤 00750068 7478.00 13309166671

9 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863

10 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817

11 詹红传 0210018900022 40000.00 17751295189

12 于弘 838006900120 311150.00 13555823018

13 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167

14 王万里 6177900007 65000.00 15699220697

15 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864

16 于巧云 38102532 180000.00 13632176915

17 许成银 1760511009 56560.00 13913118238

18 郑照森 88250051 126480.00 18827634521

19 魏德龙 00926218 655640.00 18693818258

20 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049

21 李恒 6099901851 43950.00 15907564487

22 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757

23 吴斌 009277556 300000.00 13419589601

24 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179

25 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399

26 孙建凯 02521003 52660.00 13933292022

27 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863

28 陈伟杰 0960047900041 173760 13760062926

29 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539

30 刘红文 20708129 141361.00 18173308826

31 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892

32 朱美玲 03702003 34790.00 18258951502

33 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530

34 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080

35 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179

36 吴良余 38108082 520000.00 13675175198

37 李林 55900200130078 125000.00 15842677746

38 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515

39 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752

40 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468

41 马晓萍 02302015900018 141800.00 18927543040

42 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316

43 徐东来 886012888197 199060.00 15930323006

44 陶兰梅 880811900044 34300.00 15592177350

45 刘海新 66003900191 57000.00 13558338782

46 卫元孝 88615900015 38820.00 18703901358

47 肖华强 009520016 19800.00 15701179601

48 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767

49 王传亮 138036003033 200000.00 13287261665

50 代娟 6177900065 40970.00 18081811978

51 韩俊 880825900004 99770.00 15658890229

52 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806

53 张宁宁 066003900220 239710.00 15020182373

54 贾永富 880826900014 206887.00 18847100019

55 王雨荃 615022900034 1000000.00 18105141820

56 刘宝冬 044060066 135000.00 18669887763

57 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728

58 乔秀玉 042002626 4900.00 13634396646

59 张 筠 80601900405 18000.00 18777174201

60 曹 坤 66910900239 500000.00 13982412172

61 朱晓明 66950900280 373690.00 13972468853

62 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

63 石智文 138036052006 143000.00 15277487728

64 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460

65 吴成荣 21621109019 2800000.00 13735841639

66 李银芳 285003900100 280130.00 13775309929

67夏应兰 910020507012 62908.00 13473005358

68葛桂花 880832900005 53000.00 13188859029

69 杜永清 5550001006528 45995.00 13593026950

算计 13312779.00元

咱们来自全国各地的69个人上骗局金额高达(1331)万元,上骗局经过大致相同,现联名告发湖南纬德大宗产品现货生意中心有限公司及会员单位。期望国家层面高度重视,急需严查速办。赶快的根除, 湖南纬德和会员单位这类损害社会的毒瘤。将骗子依法从事。一定将上骗局的血汗钱完璧归赵。

我叫杜永清,电话13593026950,QQ号1051078305,生意账号5550001006528;上骗局上骗局金额:45995元。

犯罪嫌疑人:湖南纬德大宗产品生意中心有限公司及法人;

地址:长沙市开福路湘江中路万达广场B栋48楼

工商运营执照号:91430000338512732Q;

法人:谢璐琳; 注册资本:10000万人民币

犯罪嫌疑人二:江苏美尔斯特出资有限公司(湖南纬德555会员单位)

法人:汪远远

一起社信誉代码:91320104302597535H

地址:南京市秦淮区和平南路2号1629室

犯罪嫌疑人三:吴南南(喊单教师)QQ:739497355 昵称:睿刀

犯罪嫌疑人四:朱亚威(教师助理,电话:15802165101)

QQ:446877939 昵称:回想

我的上骗局经过大致是:一个叫睿刀(真名吴南南)的教师在天橙金融直播室讲课,解说原油白银走势,连带给人喊单,说他喊的单底子都对,让人们和他一对一,也有托晒他喊的单子,盈余不少,在取的人们信赖后给我开了大连再生的户,把我拉到他的QQ喊单群,在2015年6月1日他忽然让咱们悉数转到湖南纬德做燃料烃,他的助理回想自己帮咱们都转到湖南纬德,开端的单子有时还赚点,后来底子都是错单反单,助理回想说教师这些天状况欠好,没有几天咱们资金都没了,都上骗局没了。其时我问助理这渠道正规不,他说正规,还说资金有第三方存管,等等。

最近这些天我经过电视,媒体,网络才知道自己本来上当受骗了,本来咱们的钱底子就没有进入国际商场而是直接进了渠道的账户。和我相同上骗局的人不可胜数。

湖南纬德和555会员单位不具备运营的相关资质。纬德大宗生意中心运营规模为:矿产品及质料、石化产品(不含危险化学品)等大宗产品的现货生意;为大宗产品供给现货生意渠道;网络信息服务;商场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述产品进出口事务及与上述事务相关的咨询服务。(上述运营规模不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文制止的运营方式展开运营活动,触及依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)。他们所生意的白银、沥青、燃料烃产品在运营规模底子就没有,归于严峻的违法运营。

根据《国务院办公厅关于整理整理各类生意场所的施行定见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规则、《国务院关于整理整理各类生意场所实在防备金融危险的决议》(国发[2011]38号)、以及《证监会展开变革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于制止以电子商务名义展开标准化合约生意活动的告诉》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管安排同意建立从事期货生意的生意场所外,任何单位一概不得以会集竞价、电子促成、匿名生意、做市商等会集生意方式进行标准化合约生意。私行从事期货事务,或许安排变相期货生意活动的,依照《期货生意管理条例》第七十八条“任何单位或许个人不合法建立或许变相建立期货生意所、期货公司及其他期货运营安排,或许私行从事期货事务,或许安排变相期货生意活动的,予以撤销,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

1、 虚拟所谓的现货生意:其实底子就没有实在的货品,没有仓储,物流,没有生意交割单。他们的生意没有什物的交给,也没有现货中才有的物流、运送和仓储行为。既是合同生意联络,却没有钱银物流交流或服务方式,只需渠道单独面的克己电子软件控制。并且实施的是无限期延伸交割或底子没有交割。现货实为期货,其公司没有期货运营权。以上均为显着的期货生意特征。这现已严峻违反国办发[2012]37号、国发[2011]38号文制止的运营方式展开运营活动。

2、 湖南纬德和其会员单位骗术是:运用微信、QQ群、聊天室等交际信息渠道、经过虚伪盈余截图,让托儿们扮演盈余者进行拐骗、引诱受害者。进行违规开户、仅仅供给了身份证、银行卡相片,骗子长途开户、装置生意软件,隐瞒了生意危险。银行卡直接打入骗子帐户,并非三方保管。所以只需受害人入金,不论有没有进行操作,资金就现已直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货商场资金是进入了商场,资金事前没有进入了谁的账户,而所谓的现货生意中资金是进入了渠道账户,运用事前设计好的骗局,喊反单等手法,所谓的燃料烃现货生意,成心辅导受害人反向买单,搞的是虚伪生意。实为一种对赌的欺诈。是不合法侵吞别人产业为终究目的电信网络欺诈。

3、 虚伪生意软件:骗子实际情况是所运用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势。造假数据,为便于控制时不被发现K线副图首要技能目标VOL没有成交量数据。软件的《模仿生意》入金前后都不能运用,不给受害人了解的进程,软件便是骗钱的道具。是由骗子随意控制的“游戏”。

4、湖南纬德是一家无运营期货资质渠道,与会员单位做现货生意行骗。彻底符合刑法中对欺诈罪的界说。受害人上骗局后与湖南纬德渠道电话投诉,当要求供给会员单位的称号、地址、名字、电话。都被一口拒绝。可见欺诈集团一起的利益联络。

敬重的国家和公安机关领导:在全国各地有许多湖南纬德骗子渠道,仅纬德旗下近千家555会员单位,会员单位各有几千个安排单位,几万人每天都在精心策划下行骗。这样的重大案件。到了该管的时分,期望国家层面高度重视,急需严查速办。赶快的根除,湖南纬德和会员单位这类损害的社会毒瘤。将骗子依法从事。采纳强制措施,追究其刑事责任,依法保证报案人合法权益,追回上骗局血汗钱。我已报案立案。

告发人:杜永清 电话:13593026950

期望广阔出资者们擦亮眼睛!慎重对待此类公司!在此我呼吁有相似上骗局阅历的出资者们!咱们联合起来!一起维权!曝光这些违规公司的丑恶行为!协商对策,合力维权,在维权的进程中咱们会遇到许多的阻力,要才智制胜!联络QQ:2097827890。